কলকাতা সোমবার, ০৮ অগাস্ট ২০২২ |
K:T:V Clock
Cryptocurrency: হায়দ্রাবাদে ক্রিপ্টো সংস্থায় ইডি হানা
কলকাতা টিভি ওয়েব ডেস্ক
  • প্রকাশের সময় : শুক্রবার, ৫ আগস্ট, ২০২২, ০৭:৪১:৩৯ পিএম
  • / ২৬ বার খবরটি পড়া হয়েছে

হায়দ্রাবাদ: শুক্রবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট হায়দ্রাবাদের ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ ওয়াজিরক্সের জানমাই ল্যাবে তল্লাশি অভিযান চালায়। তল্লাশিতে ৬৪.৬৭ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেন ইডি আধিকারিকেরা। কয়েকদিন আগেই অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী সংসদে বলেন, ইডি ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ওয়াজিরক্স সম্পর্কিত দুটি মামলার তদন্ত করছে।

সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার ওই সংস্থার অধিকর্তা সমীর মাত্রেকে নিয়ে এই অভিযান চালানো হয়। তার ওয়াজিরএক্সের ডেটাবেসে সম্পূর্ণ দূরবর্তী অ্যাক্সেস রয়েছে। কিন্তু তিনি লেনদেনের বিশদে কিছু জানাননি।

ইডির প্রাথমিক অনুমান, কিছু চীনা অনলাইন আর্থিক সংস্থা এবং লোন অ্যাপ তাদের লভ্যাংশ ক্রিপ্টোকারেন্সি কেনার জন্য লগ্নি করেছে। এর ফলে বিদেশেও বহু টাকা পাচার হয়ে গিয়েছে। এদের মধ্যে কিছু ফিনটেক সংস্থাও রয়েছে। তারা একদিকে যেমন ঋণ দিতে অস্বীকার করে, তেমনি ব্যক্তিগত নথিরও নানাভাবে অপব্যবহার করেছে। এখানেই শেষ নয়, ঋণ গ্রহীতাদেরও নানাভাবে অপমান করা হয়। এই সংস্থাগুলি কিছু বেআইনি সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করে তাদের লাইসেন্স ব্যবহার করে। তাতেও বিপুল টাকার লেনদেন হয়েছে।

আরও পড়ুন: Sanjay Raut: পাশে থাকার জন্য বিরোধীদের ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউতের

ইডির এক নোটে বলা হয়েছে, সবচেয়ে বেশি পরিমাণ তহবিল পাচার হয়েছে ওয়াজিরক্স এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে। বহু ক্রিপ্টোকারেন্সি চলে গিয়েছে অজ্ঞাত পরিচয় বিদেশি ওয়ালেটে। তাদের হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। তদন্তকারীরা আরও জানাচ্ছেন, ওই ওয়াজিরক্সের মালিক জানমাই ল্যাবস আমেরিকা, সিঙ্গাপুর এবং কেম্যান আইল্যান্ডের বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে ওয়েব চুক্তি করে। 

আর্কাইভ

এই মুহূর্তে

Cattle Smuggling Case: গরু পাচার মামলায় চার্জশিট পেশ সিবিআইয়ের, নাম রয়েছে সায়গল-বিকাশ-লতিফের
সোমবার, ৮ আগস্ট, ২০২২
দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সরকারি কর্মীদের ছুটি বাতিল
সোমবার, ৮ আগস্ট, ২০২২
কলকাতায় খিলাড়ির ‘রক্ষা বন্ধন’
সোমবার, ৮ আগস্ট, ২০২২
হবু বয়ফ্রেন্ডের জন্য কি বার্তা দিলেন জাহ্নবি!
সোমবার, ৮ আগস্ট, ২০২২
Sanjay Raut: আর্থিক দুর্নীতি মামলায় ১৪ দিনের জেল হেফাজত শিবসেনা মুখপাত্র সঞ্জয় রাউতের
সোমবার, ৮ আগস্ট, ২০২২
Ghaziabad News: প্রেমিকের নলি কেটে খুন, ট্রলিব্যাগে ভরে লাশ গায়েব করতে গিয়ে পাকড়াও যুবতী
সোমবার, ৮ আগস্ট, ২০২২
কংগ্রেসের ভারত জড়ো যাত্রা, কর্নাটকে রাহুল হাঁটবেন ৫১১ কিমি পথ
সোমবার, ৮ আগস্ট, ২০২২
Anubrata Mondal: অনুব্রতর হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন নেই, জানালেন এসএসকেএমের চিকিৎসকেরা
সোমবার, ৮ আগস্ট, ২০২২
Tala Bridge: অবশেষে খুলতে চলেছে টালা ব্রিজ, উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
সোমবার, ৮ আগস্ট, ২০২২
Bihar: বিহারে বিজেপি-নীতীশ সম্পর্কে ফাটল, বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকে বসছে আরজেডি-কংগ্রেস
সোমবার, ৮ আগস্ট, ২০২২
বিমানবন্দরে শাহরুখের হাত ধরে ভক্তের টান, ক্ষুব্ধ বাদশা
সোমবার, ৮ আগস্ট, ২০২২
করণে কটাক্ষ তাপসীর
সোমবার, ৮ আগস্ট, ২০২২
China Dinosaur Footprints: চীনের রেস্তরাঁয় ১০ কোটি বছর আগের ডাইনোসরের পায়ের ছাপ আবিষ্কার
সোমবার, ৮ আগস্ট, ২০২২
Calcutta High Court: শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীদের সম্পত্তি বাড়ছে কেন, কলকাতা হাইকোর্টে মামলা
সোমবার, ৮ আগস্ট, ২০২২
shrikant tyagi case: মহিলা হেনস্তায় ‘নিখোঁজ’ বিজেপি নেতার হদিশ দিলে ২৫ হাজার নগদ ইনাম
সোমবার, ৮ আগস্ট, ২০২২
© R.P. Techvision India Pvt Ltd, All rights reserved.
Developed By KolkataTV Team