Placeholder canvas
কলকাতা বৃহস্পতিবার, ২৮ মার্চ ২০২৪ |
K:T:V Clock

Placeholder canvas
Cryptocurrency: হায়দ্রাবাদে ক্রিপ্টো সংস্থায় ইডি হানা
কলকাতা টিভি ওয়েব ডেস্ক Published By: 
  • প্রকাশের সময় : শুক্রবার, ৫ আগস্ট, ২০২২, ০৭:৪১:৩৯ পিএম
  • / ১৫৮ বার খবরটি পড়া হয়েছে

হায়দ্রাবাদ: শুক্রবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট হায়দ্রাবাদের ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ ওয়াজিরক্সের জানমাই ল্যাবে তল্লাশি অভিযান চালায়। তল্লাশিতে ৬৪.৬৭ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেন ইডি আধিকারিকেরা। কয়েকদিন আগেই অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী সংসদে বলেন, ইডি ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ওয়াজিরক্স সম্পর্কিত দুটি মামলার তদন্ত করছে।

সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার ওই সংস্থার অধিকর্তা সমীর মাত্রেকে নিয়ে এই অভিযান চালানো হয়। তার ওয়াজিরএক্সের ডেটাবেসে সম্পূর্ণ দূরবর্তী অ্যাক্সেস রয়েছে। কিন্তু তিনি লেনদেনের বিশদে কিছু জানাননি।

ইডির প্রাথমিক অনুমান, কিছু চীনা অনলাইন আর্থিক সংস্থা এবং লোন অ্যাপ তাদের লভ্যাংশ ক্রিপ্টোকারেন্সি কেনার জন্য লগ্নি করেছে। এর ফলে বিদেশেও বহু টাকা পাচার হয়ে গিয়েছে। এদের মধ্যে কিছু ফিনটেক সংস্থাও রয়েছে। তারা একদিকে যেমন ঋণ দিতে অস্বীকার করে, তেমনি ব্যক্তিগত নথিরও নানাভাবে অপব্যবহার করেছে। এখানেই শেষ নয়, ঋণ গ্রহীতাদেরও নানাভাবে অপমান করা হয়। এই সংস্থাগুলি কিছু বেআইনি সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করে তাদের লাইসেন্স ব্যবহার করে। তাতেও বিপুল টাকার লেনদেন হয়েছে।

আরও পড়ুন: Sanjay Raut: পাশে থাকার জন্য বিরোধীদের ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউতের

ইডির এক নোটে বলা হয়েছে, সবচেয়ে বেশি পরিমাণ তহবিল পাচার হয়েছে ওয়াজিরক্স এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে। বহু ক্রিপ্টোকারেন্সি চলে গিয়েছে অজ্ঞাত পরিচয় বিদেশি ওয়ালেটে। তাদের হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। তদন্তকারীরা আরও জানাচ্ছেন, ওই ওয়াজিরক্সের মালিক জানমাই ল্যাবস আমেরিকা, সিঙ্গাপুর এবং কেম্যান আইল্যান্ডের বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে ওয়েব চুক্তি করে। 

পুরনো খবরের আর্কাইভ

রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহ শুক্র শনি
 
১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬
১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩
২৪ ২৫ ২৬ ২৭২৮ ২৯ ৩০
৩১  
আর্কাইভ

এই মুহূর্তে

কেজরিওয়ালকে মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে সরানোর দাবিতে মামলা খারিজ
বৃহস্পতিবার, ২৮ মার্চ, ২০২৪
চুপিসারে মন্দিরে বিয়ে সারলেন সিদ্ধার্থ-অদিতি
বৃহস্পতিবার, ২৮ মার্চ, ২০২৪
কারার ওই লৌহকপাট, ভেঙে ফেল কর রে লোপাট (পর্ব ৩১)
বৃহস্পতিবার, ২৮ মার্চ, ২০২৪
অবসর নিয়ে কী ইঙ্গিত দিলেন লিওনেল মেসি?
বৃহস্পতিবার, ২৮ মার্চ, ২০২৪
নির্বাচন কমিশনকে মেসোমশাই বলে নতুন বিতর্কে দিলীপ ঘোষ
বৃহস্পতিবার, ২৮ মার্চ, ২০২৪
আজ দিল্লির কোর্টে হাজিরা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের
বৃহস্পতিবার, ২৮ মার্চ, ২০২৪
অমিত মাল্যব্যকে ভার্চুয়ালি জেরা করতে পারবে পুলিশ, নির্দেশ আদালতের
বৃহস্পতিবার, ২৮ মার্চ, ২০২৪
বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করছে কায়েমি স্বার্থ! প্রধান বিচারপতিকে ৬০০ আইনজীবীর চিঠি
বৃহস্পতিবার, ২৮ মার্চ, ২০২৪
মুমূর্ষু দল এখন সঙ্কটে, কর্মীদের এক হওয়ার বার্তা বাঁকুড়ার তৃণমূল প্রার্থীর
বৃহস্পতিবার, ২৮ মার্চ, ২০২৪
কলকাতা বিমানবন্দরে সিআইএসএফ জওয়ানের আত্মহত্যার চেষ্টা
বৃহস্পতিবার, ২৮ মার্চ, ২০২৪
হায়দরাবাদ-মুম্বই ম্যাচে রেকর্ড ভাঙাগড়ার পাঁচকাহন
বৃহস্পতিবার, ২৮ মার্চ, ২০২৪
ভোটে লড়ার টাকা নেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের!
বৃহস্পতিবার, ২৮ মার্চ, ২০২৪
টোলে লাইন দিতে হবে না, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে নেওয়া হবে
বৃহস্পতিবার, ২৮ মার্চ, ২০২৪
আইপিএলের ইতিহাসে রেকর্ড রান হায়দরাবাদের, ফের হার মুম্বইয়ের
বুধবার, ২৭ মার্চ, ২০২৪
দেশে বেকারদের মধ্যে ৮৩ শতাংশই যুব সম্প্রদায়, বলছে রিপোর্ট
বুধবার, ২৭ মার্চ, ২০২৪
© R.P. Techvision India Pvt Ltd, All rights reserved.   Privacy Policy
Developed By KolkataTV Team